联系我们
12bet备用网址:第二届董事会第十七次会议决议公告_摩点文娱(430189)股吧
作者:admin  更新时间:2019-05-08 15:14:26

公报日期:2016-12-14

公报号:2016-068

论文加密:430189 论文略号:12bet备用网址 容纳代理商:中原论文

北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司

秒届董事会第十七次汇合点判决公报

公司和董事会权杖使获得A的真理。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要人物垂下,连同其使满意的真理。、精确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、汇合点与列席

北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司秒届董事会第十七次汇合点于2016年12月14日在公司汇合点室停止。汇合点应由5位董事列席。,到5人。,汇合点由董事会主席黄胜丽掌管。,公司监事及停止高级管理人员列席了汇合点。。汇合点比照《公司条例》规则停止。,判决是合法无效的。。

二、突变思索

对参会董事的仔细熟虑,经过开票思索以下做出计划。:

(1)以为和采用在起作用的代替物记账人的建议

票据使满意:公司原衔接的财务审计机构北京的旧称兴华记账人师事务所(特别普通伙伴关系)因事情忙碌,经单方合意,不再承当公司的2016年度审计工作。。公司决议衔接华普坦健记账人师事务所(特别普通伙伴关系)作为公司2016年度财务审计机构。

付诸表决结实:认可:5票,反:0票,弃权:0票。

本建议仍需做股票持有者大会以为。。

公报号:2016-068

(二)以为和经过《记账人变更做出计划》

票据使满意:腊月公司中小企业证券选派

让零碎数据出版平台()出版的《北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司记账人报价变更公报》(公报号2016-070)。 付诸表决结实:认可:5票,反:0票,弃权:0票。

本建议仍需做股票持有者大会以为。。

(三)首要事情变更的思索和采用。

票据使满意:腊月公司中小企业证券选派

让零碎数据出版平台()出版的《北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司主营事情变更公报》(公报号2016-071)。 付诸表决结实:认可:5票,反:0票,弃权:0票。

本建议仍需做股票持有者大会以为。。

(四)八分之一个暂时股票持有者的以为和经过

理事汇合点案

票据使满意:决议在2016聚集八分之一次暂时股票持有者大会,详细安排详

见《2016年八分之一次暂时股票持有者大会印制的广告公报》。

付诸表决结实:认可:5票,反:0票,弃权:0票。

三、 备查纸含量

《北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司秒届董事会第十七次汇合点判决》

公报号:2016-068

特别地印制的广告。

北京的旧称12bet备用网址环能技术股份有限公司

董事会

2016年12月14日

[点击检查原版拷贝][检查历史公报]

提示符:刚过去的网不克不及使获得它的真理和客观现实。,领地关系单位的无效数据,以道路立体枢纽印制的广告为标准。,所请求的事物包围者坚持到底风险。

Copyright © 2016-2017 12bet - 12bet官网 - 12bet备用网址 版权所有